公告日期：2024-12-31

四川安宁铁钛股份有限公司

截至 2024 年 12 月 26 日止

向特定对象发行股票募集资金验资报告

索引 页码

验资报告 1-2

- 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 1

- 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 2

- 附件 3. 验资事项说明 3-4

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向特定对象发行股票募集资金验资报告

XYZH/2024CDAA1B0455

四川安宁铁钛股份有限公司

四川安宁铁钛股份有限公司：

我们接受委托，审验了四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“安宁股份”）向特定
对象发行股票的实际到账募集资金情况。按照法律法规的规定募集资金，提供真实、合
法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体投资者及安宁股份的责任。我们的
责任是对安宁股份本次向特定对象发行股票实际到账募集资金情况发表审验意见。我们
的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号--验资》进行的。在审验过程中，我
们结合安宁股份的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

安宁股份原注册资本为人民币401,000,000.00元，股本为人民币401,000,000.00元。根
据安宁股份公司2022年9月28日召开的第五届董事会第二十三次会议、2023年4月25日召
开的第五届董事会第三十次会议、2023年9月11日召开的第六届董事会第一次会议、2024
年4月16日召开的第六届董事会第十次会议、2024年6月25日召开的第六届董事会第十二
次会议、2022年10月20日召开的2022年第四次临时股东大会、2023年5月12日召开的2023
年第一次临时股东大会及2024年5月8日召开的2023年度股东大会、中国证券监督管理委
员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2024〕1375号），安宁股份获准向特定对象发行股票不超过120,300,000股（含本数）。
根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股票实际发行数量为70,989,958股，发行价
格为每股24.00元，均为现金认购。安宁股份实施上述向特定对象发行股票后，本次申请
增加注册资本（股本）70,989,958.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币471,989,958.00
元。

根据我们的审验，截至2024年12月26日止，安宁股份本次向特定对象发行股票实际
发行数量为70,989,958股，募集资金总额为人民币1,703,758,992.00元，扣除各项发行费
用人民币20,048,103.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,683,710,888.26
元，其中新增注册资本（……
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