公告日期：2024-12-31

四川安宁铁钛股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（联席主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

(北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

二〇二四年十二月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

罗阳勇 严明晴 张 宇

刘玉强 李嘉岩 谢晓霞

蔡栋梁

四川安宁铁钛股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：

辜 朕 向浩 张 倩

四川安宁铁钛股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：

龚发祥 曾成华 李顺泽

李帮兰

四川安宁铁钛股份有限公司
年 月 日

目 录

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 1
目 录...... 4
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6

一、本次发行履行的相关程序...... 6

二、本次发行概要...... 8

三、本次发行的发行对象情况...... 14

四、本次发行的相关机构情况...... 24
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 27

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 27

二、本次发行对公司的影响...... 28第三节 保荐人关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见... 30

一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 30
二、关于发行对象的选择是否公平、公正，是否符合上市公司及其全体股东
的利益的说明...... 30第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 32
第五节 有关中介机构的声明 ...... 33

保荐人（联席主承销商）声明...... 34

联席主承销商声明...... 35

发行人律师声明...... 36

审计机构声明...... 37

验资机构声明...... 38
第六节 备查文件 ...... 39

一、备查文件...... 39

二、查询地点...... 39

三、查询时间...... 39

释 义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/上市公司/发行人/安宁股 指 四川安宁铁钛股份有限公司
份

公司章程 指 《四川安宁铁钛股份有限公司章程》

本次发行/本次向特定对象发 指 四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行
行 ……
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