公告日期：2024-12-28

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-111
债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项并将剩余募集
资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召
开公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关 于首次公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》， 公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）出具了明确同意的核查意见，同意公司关于首次公开发行股票募 投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2573 号），本公司由主承销商民生证券股 份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,736.67 万股，发行价为每股人民币 34.60 元，共计募集资金 60,088.78 万元，
坐扣承销和保荐费用 5,308.82 万元后的募集资金为 54,779.96 万元，已由主承
销商民生证券股份于 2020 年 1 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性 证券直接相关的新增外部费用 2,534.06 万元后，公司本次募集资金净额为 52,245.90 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）

验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-3 号）。

2、本次拟结项募投项目基本情况及募集资金的使用及剩余情况

（一）募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募投项目及募集资

金使用计划，本次发行募集资金扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号 承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额

1 自动化测试设备建设项目 23,877.92 23,877.92

2 自动化组装设备建设项目 7,694.81 7,694.81

3 研发中心项目 8,673.17 8,673.17

4 补充运营资金 12,000.00 12,000.00

合计 52,245.90 52,245.90

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 20 日，募投项目资金使用及结余情况如下：

单位：万元

序 募集资金承 累计投入金额 结余募集 截至期末投资进度%
号 承诺投资项目 诺投资总额 （2） 资金金额 （3）=（2）/（1）
（1）

1 自动化测试设备建设项目 23,877.92 22,327.09 3,109.34 93.51%

2 自动化组装设备建设项目 7,694.81 7,695.51 467.95 100.01%

3 研发中心项目 8,673.17 5,119.2……
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