公告日期：2024-12-28

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-112
债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司

关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延
期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召
开公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关 于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，公司监事会发表了 明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出 具了明确同意的核查意见，同意公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期 事项。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，本公司由主承销 商民生证券股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券 526.00 万张，每张面
值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 52,600.00 万元，期限
6 年。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东 放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。
认购不足 52,600.00 万元的余额由保荐机构（主承销商）包销。截至 2021 年 11
月 23 日止，公司本次发行的募集资金总额为人民币 52,600.00 万元，扣除承销
及保荐费（不含增值税）人民币 975.00 万元后实际收到的金额为人民币
51,625.00 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日汇
入公司指定的募集资金专项存储账户。另减除发行费用（不含增值税）人民币 199.71 万元后，实际募集资金净额为人民币 51,425.29 万元。上述募集资金到 位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验证报告》（天 健验〔2021〕3-67 号）。

2、募集资金投资项目使用进度情况

截至2024年12月20日，公司公开发行可转债募集资金净额的使用情况详见下 表：

单位：万元

承诺投资项目 募集资金承 累计投入金额 投资进度 计划项目达到预定
诺投资总额 可使用状态日期

消费电子智能制造设备建设项目 28,425.29 10,888.08 38.30% 2025 年 1 月 1 日

半导体自动化检测设备建设项目 8,000.00 2,950.36 36.88% 2025 年 1 月 1 日

补充流动资金 15,000.00 15,045.05 100.30% 2025 年 1 月 1 日

合计 51,425.29 28,883.49 56.17%

二、 本次部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主 体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对公司公开发行可转 募集资金投资项目中的消费电子智能制造设备建设项目、半导体自动化检测设备
建设项目预定可使用状态的时间从 2025 年 1 月 1 日调整至 2027 年 1 月 1 日。

（二）本次部分募投项目延期的原因

因受整体社会、宏观经济环境、项目本身“工业上楼”工程建设复杂度以及 施工现场实际实施条件限制等因素综合影响，消费电子智能制造设备建设项目、 半导体自动化检测设备建设项目的工程建设整体实施进度有所延迟……
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