公告日期：2024-12-14

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-150
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

关于不向下修正“侨银转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 11 月 25 日起算，截至 2024 年
12 月 13 日，侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在
任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
85%（即 18.00*85%=15.30 元/股）的情形，已触发“侨银转债”转股价格的
向下修正条款。

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于不向下修正“侨银转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向
下修正“侨银转债”的转股价格，且在 2024 年 12 月 14 日至 2025 年 4 月 7
日期间，如再次触发“侨银转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修
正方案。若上述期间之后再次触发“侨银转债”转股价格的向下修正条款，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“侨银转债”转股价格的向下
修正权利。

一、 可转债公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954 号）核准，公司向社会公
开发行 42,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 42,000 万元可转换公司债券
于 2020 年 12 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“侨银转债”，债
券代码“128138”。

（三）可转债转股期限

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的规定，本次发行的可转债转股期限为 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日。
（四）可转债转股价格调整情况

1．公司于 2021 年 5 月 18 日披露了《2020 年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2021-078），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”转股价格由 25.43 元/股调整为 25.33 元/股，调整后的转股价格自
2021 年 5 月 24 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-077）。

2．公司于 2022 年 7 月 12 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2022-080），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由 25.33 元/股调整为 25.23 元/股，调整后的转股价格自
2022 年 7 月 18 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-079）。

3．公司于 2023 年 7 月 11 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2023-076），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由 25.23 元/股调整为 25.13 元/股，调整后的转股价格自
2023 年 7 月 17 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-077）。

4．公司于 2024 年 5 月 30 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2024-055），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由 25.13 元/股调整为 25.03 元/股，调整后的转股价格自
2023……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。