公告日期：2024-12-04

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-112

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于修订《监事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月

3 日召开第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>
的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟对《监事会议事
规则》部分条款进行修订，具体如下：

序 修订前 修订后

号

第四条 监事任职资格 第四条 监事任职资格

1 （一）下列人员不得担任公司监事： （一）下列人员不得担任公司监事：
1、具有《公司法》第一百四十六条第 1、具有《公司法》第一百七十八条第
一款规定的情形之一者； 一款规定的情形之一者；

…… ……

第七条 监事选举 第七条 监事选举

2 …… ……

（三）单独或合并持股3%以上的股东、 （三）单独或合并持股 1%以上的股
监事会可以向股东会书面提名非职工代表 东、监事会可以向股东会书面提名非职工代
监事的候选人。 表监事的候选人。

第十一条 监事会主席职权 第十一条 监事会主席职权

3 …… ……

（三）监事会主席因故不能履行职责 （三）监事会主席因故不能履行职责
时，由全体监事半数以上推举一名监事代其 时，由过半数监事推举一名监事代其履行职
履行职责。 责。

第十二条 监事会职权 第十二条 监事会职权

4 监事会行使以下职权： 监事会行使以下职权：

…… ……

（九）依照《公司法》第一百五十一条 （九）依照《公司法》第一百八十九条
的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
…… ……

规则全文中关于“股东大会”的表述均修改为“股东会”。

除上述修改的条款外，《监事会议事规则》其他条款保持不变。本次《监事
会议事规则》的修订尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-112
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债

备查文件

1.第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日

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