公告日期：2024-12-04

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-110
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
3 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：

序 修订前 修订后

号

第三条 董事任职资格 第三条 董事任职资格

董事为自然人，无需持有公司股份。但 董事为自然人，无需持有公司股份。
1 是，下列人员不得担任董事： 但是，下列人员不得担任董事：

…… ……

（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被
处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被 判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯
剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，
…… 被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未
（4）担任因违法被吊销营业执照、责 逾二年；

令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 ……

个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 （4）担任因违法被吊销营业执照、责
照之日起未逾三年； 令关闭的公司、企业的法定代表人，并负
（5）个人所负数额较大的债务到期未 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营
清偿； 业执照、责令关闭之日起未逾三年；

…… （5）个人所负数额较大的债务到期
未清偿被人民法院列为失信被执行人；
……

第八条 董事会临时会议 第八条 董事会临时会议

2 董事会临时会议可以随时召开。 董事会临时会议可以随时召开。

有下列情形之一的，董事会应当召开临 有下列情形之一的，董事会应当召开
时会议： 临时会议：

…… ……

（5）二分之一以上独立董事提议时； （5）过半数独立董事提议时；

…… ……

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-110
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债

第十条 董事会召集 第十条 董事会召集

3 董事会会议由董事长召集和主持；董事 董事会会议由董事长召集和主持；董
长不能履行职务或者不履行职务的，由半数 事长不能履行职务或者不履行职务的，由
以上董事共同推举一名董事召集和主持。 过半数董事共同推举一名董事召集和主
持。

规则全文中关于“股东大会”的表述均修改为“股东会”。

除上述修改的条款外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。本次《董事会议事规则》的修订尚需提交公司 20……
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