公告日期：2024-12-04

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 3 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，具体内容如下：

一、 召开会议的基本情况

（一） 会议届次：2024 年第三次临时股东大会

（二） 会议召集人：公司董事会

（三） 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四） 会议召开时间

1. 现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:00；

2. 网络投票时间：2024 年 12 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2024 年 12 月 19 日上午 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五） 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式 召 开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六） 会议的股权登记日：2024 年 12 月 12 日

1. 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见 附件二）；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师；

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（七） 会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路 189 号公司会议室。

二、 会议审议事项

表 12024 年第三次临时股东大会议案编码一览表

议案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √

2.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》 √

3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

6.00 《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动

资金的议案》 √

特别提示和说明：

（一） 上述议案已分别经公司第三届董事会第八次会议、第三届董事会第
十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 12 月 4
日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

（二） 上述议案中，议案 1、议案 2 属于特别决议事项，须由出席股东大会
的股东（包括股东代理人……
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