公告日期：2024-12-04

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1．根据嘉美食品包装（滁州）股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 4 月）》的规定，债券持有人会议对表决事项做出的决议，须经出席会议且持有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一（不含本数）以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意，方为有效。

2．债券持有人会议根据公司《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年
4 月）》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转换公司债券之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转换公司债券的债券持有人）均有同等约束力。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
3 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的议案》，现将会议有关事项通知如下：

一、拟召开会议的基本情况

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议时间：2024年12月19日13:00

(三) 会议召开方式和投票方式：本次会议采取记名的现场表决及非现场传真、邮寄或电子邮件等通讯表决方式。

(四) 会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室。

(五) 债权登记日：2024年12月12日

(六) 出席对象：截至2024年12月12日下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司“嘉美转债”（债券代码：127042）的债券持有人。上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

下列人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

1.本公司董事、监事和高级管理人员；

2.本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员。

(七) 参会登记时间：拟出席会议的债券持有人可通过传真、电子邮件或邮寄方式将本通知所附的参会回执及相关证明文件，于2024年12月18日15:00前送至指定的登记地址（请见会议召集人的联系方式），以召集人工作人员签收时间为准，债券持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参加债券持有人会议和享有表决权。

二、会议审议事项

提案一：《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月4日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，待上述议案提交公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后，“嘉美转债”的附加回售条款生效。

三、出席会议的债券持有人登记办法

债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行表决。

（一） 现场会议登记时间：2024年12月18日15:00前；

（二） 现场会议登记地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号。

（三） 债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2024年12月13日9:00起至2024年12月19日15:00前将身份证明文件、表决票、参会回执（格式参考附件）通过传真、电子邮件或邮寄方式送达（以公司签收时间为准）以下地址：

1.联系人：陈强，徐艳玲 2.电话：0550-6821910

3.传真：0550-6821930 4.电子邮件：jiamei@chinafoodpack.com
5.地址：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号。信函上请注明“嘉美包装2024年第一次债券持有人会议”字样。

逾期送达或未送达相关证明、表决票、参会回执的债券持有人，均视为未参加本次会议。

（四）登记手续：

1.债券持有人为自然人本人的，应出示本人身份证（原件和复印件）、持有本次可转换公司债券未偿还债券的证券账户卡（原件和复印件）或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人投票表决的，代……
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