公告日期：2024-11-29

中泰证券股份有限公司关于

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉美包装”）首次公开发行股票和公开发行可转债的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对嘉美包装首次公开发行部分限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、公司首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]第 2229 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）95,263,100 股，经深圳证券交易所《关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2019]774
号）同意，公司股票自 2019 年 12 月 2 日起在深圳证券交易所上市交易。公司首
次公开发行前总股本为857,367,635股，首次公开发行后总股本为952,630,735股。
（二）公司上市后股本变动情况

公司于 2020 年 10 月 22 日召开了第一届董事会第三十二次会议、第一届监
事会第十二次会议，于 2020 年 11 月 10 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，
分别审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

2020 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议，分别审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划首次激励
对象授予限制性股票的议案》等议案，并于 2020 年 12 月 15 日披露了《关于 2020
年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-075）。公司
首次授予的限制性股票数量为 770.28 万股，上市日期为 2020 年 12 月 21 日，公
司的总股本由 952,630,735 股增至 960,333,535 股。

2021 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第九次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关
于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，并分别于 2021 年 11 月 24 日披露
《关于预留限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2021-112）、2022 年 1 月 18日披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-007）。鉴
于公司预留授予的限制性股票共计 193.22 万股已于 2021 年 11 月 25 日上市，以
及公司本次已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 9.50 万股已完成回购注销手续，公司的总股本由 960,333,535 股变更为 962,170,735 股。

2022 年 12 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，
并于 2023 年 3 月 15 日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转
债转股价格的公告》（公告编号：2023-016）。鉴于公司本次已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 25.50 万股已完成回购注销手续，公司的总股本由 962,170,735 股变更为 961,915,735 股。

2023 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议与第二届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，
并于 2023 年 10 月 28 日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可
转债转股价格的公告》（公告编号：2023-094）。鉴于公司首次授予和预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核指标未达标，第二个解除限售期解除限售条件未成就，首次授予和预留授予激励对象已获授但当期不得解除限售的限制性股票共计 275.85 万股以及本次已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 6.90 万股已完成回购注销手续，公司的总股本由 961,915,735 股变更为959,088,235 股。

2023 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议与第二届监事
会……
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