公告日期：2024-12-14

北京市环球（深圳）律师事务所

关于

祥鑫科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会

之

法 律意见书

北京市环球（深圳）律师事务所

关于

祥鑫科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会

之

法律意见书

GLO2024SZ（法）字第 12169 号
致：祥鑫科技股份有限公司

北京市环球（深圳）律师事务所（下称“本所”）受祥鑫科技股份有限公司（下称“公司”或“祥鑫科技”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《祥鑫科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师列席公司 2024 年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“本次会议”），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 11 月 28 日在《公司章程》规
定及中国证监会指定的信息披露媒体上公告了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的要求。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议
于 2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 15:00 在东莞市长安镇长安建安路 893 号
公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长谢祥娃女士主持。本次股东大会的召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

（一）出席现场会议的股东及股东代理人

根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册及相关资料，出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 72,334,415 股，占公司有表决权股份总数的35.4218%。

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

（二）参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定
的网络投票时段内，通过网络投票系统直接投票的股东共计 196 名，代表股份16,023,934 股，占公司有表决权股份总数的 7.8468%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。

综上，公司本次股东大会现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 201 名，合计代表股份 88,358,349 股，占公司有表决权股份总数的43.2687%。

（三）出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。

综上所述，经验证，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关人员具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。