公告日期：2024-12-03

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-038
豪尔赛科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议于 2024 年 12 月 2 日召开，会议决定于 2024 年 12 月 18 日（星期三）召开
公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第三届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:00

2、网络投票时间：2024 年 12 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月
18 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投 票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 11 日（星期三）

（七）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书样式详见附件 二）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼 5
层。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 √

2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

（二）特别提示和说明

1、上述议案已经2024年12月2日召开的公司第三届董事会第十三次会议、 第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东。
3、本次会议议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2024 年 12 月 12 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00）。
采用信函或传真方式登记的须在 2024 年 12……
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