公告日期：2024-11-30

青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-099
青鸟消防股份有限公司

第四届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次会议
通知已于 2024 年 11 月 26 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以
通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任会计师事务所的公告》。

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2、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足日常经营和发展的资金需求，同意公司向银行申请增加不超过115,000 万元的综合授信额度（最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五十六次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 29 日

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