公告日期：2024-12-11

小熊电器股份有限公司

章程

中国·佛山

二〇二四年十二月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和经营范围 ......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东大会 ......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......25
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......31

第一节 监事 ......31

第二节 监事会 ......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度 ......33

第二节 利润分配 ......34

第三节 内部审计 ......37

第四节 会计师事务所的聘任......37
第九章 通知......37

第一节 通知 ......37

第二节 公告 ......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算 ......39
第十一章 修改章程 ......41
第十二章 附则......41

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的相关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由广东小熊电器有限公司以整体变更方式设立，广东小熊电器有限公司的原有股东即为公司发起人。公司在佛山市顺德区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91440606786454927J。

第三条 公司于 2019 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2019 年 8 月 23 日在深圳证券交易所
上市。

第四条 公司注册名称：小熊电器股份有限公司

公司英文名称：BEAR ELECTRICAPPLIANCE CO.,LTD.

第五条 公司住所：佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区 5-2-1 号地

邮政编码：528300

第六条 公司注册资本为人民币 15,703.8655 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。本章程所称经理亦即总经理。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：以技术为核心、质量为保证、管理为保障，提升团队综合价值，实现公司快速成长、和谐发展，保障股东最优利益，使公司成为小家电行业的领军者。

第十三条 公司经营范围：一般项目：家用电器研发；专业设计服务；工业设计服务；家用电器制造;家用电器销售；电子专用材料研发；电子元器件制造;电子元器件零售；家用电器零配件销售；母婴用品制造；母婴用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；日用品销售；商业综合体管理服务；销售代理；货物进出口；技术进出口；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须……
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