公告日期：2024-12-07

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-056
桂林西麦食品股份有限公司

关于预计公司年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开
第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司年度日常关联交易的议案》，根据业务需要，公司及子公司拟与关联人发生日常关联交易。本议案关联董事谢庆奎先生、谢金菱女士回避表决。

本次日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司预计 2025 年度日常关联交易事项属于正常的租赁行为，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。同意将该议案提交公司董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次交易预计构成了公司的关联交易，本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不构成借壳，也无需经有关部门批准。

（二）预计关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易 关联人 关联交 关联交易 预计年度 2024 年 1-12
类别 易内容 定价原则 发生金额 月发生金额

谢庆奎 参照市场 91.20 91.20

向关联人 谢金菱 房屋 12.00 12.00

租赁房屋 谢世谊 租赁 价格双方 26.40 26.40

胡日红 共同约定 5.76 5.76

小 计 135.36 135.36

（三）预计关联交易发生期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
（四）2024 年 1-12 月公司日常关联交易实际发生情况

单位：万元

2024 年 2024 年 实际发生额占

关联交 关联人 关联交 1-12 月实 预计金 同类关联交易 披露日期及索
易类别 易内容 际发生金 额 业务比例（％） 引

额

向关联 谢庆奎 91.20 74.80 67.38

人租赁 谢金菱 房屋租 12.00 12.00 8.87 2023年12月14
房屋 谢世谊 赁 26.40 26.40 19.50 日 2023-073 号
胡日红 5.76 5.76 4.26 公告

小计 135.36 118.96 100

注：（1）2024 年 1-12 月“实际发生金额”为初步统计数据，未经审计。（2）2024 年实际发生金额
超出预计金额未达到关联交易审议标准。（3）表中数据若存在尾差，为四舍五入所致。

二、关联人介绍与关联关系

1. 谢庆奎：身份证号：4524271951******，住所：广西桂林市七星区****；谢庆奎为公司的共同实际控制人、董事长。

2. 谢金菱：身份证号：4524261977********，住所：广西桂林市七星区****；谢金菱为公司的共同实际控制人、董事、副总经理及董事会秘书。

3. 谢世谊：身份号码：4524271975********；住址：广西……
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