公告日期：2024-12-07

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-059
桂林西麦食品股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开
了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 12 月 24 日 14：30

网络投票时间：2024 年 12 月 24 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12
月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 12 月 24 日上午 9：
15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 18 日

7、会议出席对象

(1)截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议议案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于使用自有资金进行委托理财的议案 √

2.00 关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案 √

3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √

（二）特别提示和说明

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月6日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

根据《公司章程》的相关规定，审议特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章……
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