公告日期：2024-09-20

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证券代码： 002948 证券简称：青岛银行 公告编号： 2024-029
青岛银行股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”） 2024年第一次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”） 定于2024年10月14日召开， 会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次： 2024年第一次临时股东大会
（二） 股东大会的召集人：本行董事会，本行第九届董事会第四次会议审议通
过了关于召开青岛银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案。
（三）会议召开的合法、 合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四） 会议召开的日期、时间
1.现场会议： 2024年10月14日（星期一）上午9:00开始
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月
14日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年
10月14日9:15-15:00。
（五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）
向本行A股股东提供网络形式的投票平台， A股股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
本行A股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一
次有效表决结果为准。
（六） 会议的股权登记日： 2024年9月30日（星期一）2
（ 七）出席对象：
1.在股权登记日持有本行股份的普通股股东或其代理人
于 2024 年 9 月 30 日下午收市时， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本行全体 A 股普通股股东，均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委
托书格式见附件 1）。 H 股股东参会事项参见本行在香港联交所披露易网站
(http://www.hkexnews.hk/)发布的相关通告。根据本行章程的规定，股东质押本行
股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东大会上的表决权将受
到限制。
2.本行董事、监事和高级管理人员。
3.本行聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行
二、会议审议事项
议案
编码
议案
名称
备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 青岛银行股份有限公司关于资本补充工具计划发行额度的议案 √
本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上，方
可表决通过。
本议案全文请见本行同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《青岛银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件》 。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书（见附件 2）、
身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持
有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、委托方有效
持股凭证原件办理登记手续。3
2.个人股东持身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人持书面
授权委托书、本人身份证、委托人有效持股凭证原件办理登记手续。
（二）登记时间：现场登记时间为 2024 年 10 月 11 日（星期五） 8:30-11:30，
13:30-17:30；采取信函或传真方式登记的须在现场登记日期或之前送达或传真到
本行。
（三）登记地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 28 楼，邮编： 266061。
（四）联系方式：
联系人： 庞女士
联系电话： 40066 96588 转 6
传真： 0532-85783866
电子邮箱： ir@qdbankchina.com
（五） 本次股东大会预计会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.c……
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