公告日期：2024-11-26

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-112
新疆交通建设集团股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 11 月 25 日，公司第四届董事会第十
一次临时会议决定召开 2024 年第六次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议共计 3 项议案，经公司第四届董
事会第十一次临时会议审议通过，同时该次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：2024 年 12 月 11 日

（1）现场会议时间为：2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 15：00

（2）网络投票时间为：2024 年 12 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 11 日上午 9:15 分至 9:25，上午 9:30 分至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2024 年
12 月 11 日上午 9:15 分至下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．股权登记日：2024 年 12 月 6 日（星期五）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2024 年 12 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道 840 号新疆交建科研楼二层会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √

2.00 关于变更公司经营范围的议案 √

3.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股……
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