公告日期：2024-11-16

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-089
长城证券股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案；

2.本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议；

3.第 5 项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

一、会议召开情况

1.会议时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14:50

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月
15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2.会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

3.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦南塔楼公司 18
楼 1 号会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长王军先生通过视频方式主持

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 494 人，代表有效表决权的股份2,797,787,272 股，占公司有效表决权股份总数的 69.3478％。其中：

1.通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表有效表决权的股份2,369,466,242 股，占公司有效表决权股份总数的 58.7312％。

2.通过网络投票的股东及股东授权委托代表 492 人，代表有效表决权的股份428,321,030 股，占公司有效表决权股份总数的 10.6167％。

3.通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 491 人，代表有效表决权的股份 34,348,700 股，占公司有效表决权股份总数的 0.8514％。

（二）董事、监事、高级管理人员等出席或列席情况

公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；董事候选人、监事候选人、部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

同意 2,796,344,475 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9484％；
反对1,262,097股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0451％；弃权180,700股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0065％。

选举杨清玲女士为公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。王章为先生因工作调整不再担任公司董事。杨清玲女士任职董事后，承续王章为先生在公司第三届董事会薪酬考核与提名委员会的委员职务。

公司第三届董事会中无兼任公司高级管理人员或由职工代表担任的董事。
（二）审议通过《关于变更公司监事的议案》

同意 2,795,493,080 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9180％；
反对2,175,492股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0778％；弃权118,700股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0042％。

选举蔡飞先生为公司第三届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会换届之日止。马伯寅先生因工作调整不再担任公司监事。

（三）审议通过《关于申请北京证券交易所股票做市业务资格并开展相关业务的议案》

同意 2,797,015,572 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9724％；
反对 667,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0239％；弃权 104,400股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0037％。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意 2,796,176,160 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 ……
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