公告日期：2024-11-22

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-112
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
七次会议于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议于 2024
年 11 月 21 日以通讯表决方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议由公司董事长张忠良先生主持，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“兴瑞转债”转股价格的议案》

截至 2024 年 11 月 21 日，公司股票已触发“兴瑞转债”转股价格的向下修
正条款。经审议公司董事会决定本次不向下修正“兴瑞转债”转股价格，同时在
未来三个月内（即自 2024 年 11 月 22 日至 2025 年 2 月 21 日）若再次触发“兴
瑞转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修
正条款的期间从 2025 年 2 月 24 日（2025 年 2 月 22 日、2 月 23 日为非交易日）
重新起算，若再次触发“兴瑞转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“兴瑞转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事张忠良先生、张瑞琪女士对本议案回避表决。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“兴瑞转债”转股价格的公告》。

三、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议
特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 21 日

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