公告日期：2024-11-26

成都天奥电子股份有限公司

章程

二〇二四年十一月

目 录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 24

第三节 董事会专门委员会...... 27
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 28

第一节 经理...... 29

第二节 董事会秘书 ...... 30
第七章 监事会 ...... 31

第一节 监事...... 31

第二节 监事会...... 32
第八章 党的组织 ...... 34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 内部审计 ...... 38

第三节 会计师事务所的聘任...... 38

第十章 通知和公告 ...... 38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算 ...... 40
第十二章 修改章程 ...... 41
第十三章 特别条款 ...... 41
第十四章 附则 ...... 42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由成都天奥电子有限公司整体变更设立，成都天奥电子有限公司原有的权利义务均由股份公司承继；公司在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9151010075598305X1。

第三条 公司于2018年8月10日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,667万股，均为公司向境内投资人发行的人民币认购的内资股，并于2018年9月3日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：成都天奥电子股份有限公司

英文名称：CHENGDU SPACEON ELECTRONICS CO.,LTD.

第五条 公司住所：成都市金牛区盛业路66号

第六条 公司注册资本为人民币42,665.2824万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司根据《党章》规定，设立党的组织，开展党的活动，为党组织开展活动提供必要条件。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：公司坚持“服务国家时频体系建设和卫星应用产业发展，军民融合、自主可控”的宗旨，秉承“技术领先、产业报国”的发展理念，坚持技术创新，坚定不移地推进产业化发展。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：电子产品的设计、开发、生产、销售和服务；医疗器械（在许可核准的经……
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