公告日期：2024-11-27

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-061
贵州泰永长征技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 26 日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间为：2024 年 11 月 26 日（星期二）。其中：通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 26 日 9:15-15:00 期间的任
意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 26
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股权登记日：2024 年 11 月 19 日（星期二）。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼会
议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长黄正乾先生。

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表 133 人，代表股份 131,207,447 股，占公司总股份的 58.7868％。其中，通过现场投票的股
东及授权代表 5 人，代表股份 115,882,745 股，占公司总股份的 51.9206％。通过
网络投票的股东及授权代表 128 人，代表股份 15,324,702 股，占公司总股份的6.8661％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表 128人，代表股份 780,683 股，占公司总股份的 0.3498％。其中，通过现场投票的股
东 1 人，代表股份 100 股，占公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 127
人，代表股份 780,583 股，占上市公司总股份的 0.3497％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。广东信达律师事务所罗晓丹律师、石力律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：

1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举黄正乾先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意 130,438,399 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4139%。其中，
中小投资者同意 11,635 股，表决结果为当选。

1.02 选举盛理平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意 130,431,389 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4085%。其中，
中小投资者同意 4,625 股，表决结果为当选。

1.03 选举吴月平女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意 130,431,398 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4085%。其中，
中小投资者同意 4,634 股，表决结果为当选。

1.04 选举李培林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意 130,431,393 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4085%。其中，
中小投资者同意 4,629 股，表决结果为当选。

1.05 选举王伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意 130,434,795 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4111%。其中，
中小投资者同意 8,031 股，表决结果为当选。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举陈众励先生为公司第四届董事会独立董事候选人

同意 130,431,441 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4086%。其中，
中小投资者同意 4,677 股，表决结果为当选。

2.02 选举李东辉先生为……
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