公告日期：2024-12-10

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-120
伊戈尔电气股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票

摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票 （以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”），根据《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 〔2013〕110 号）《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》（国发〔2024〕10 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规 定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了 分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切 实履行做出了承诺，具体情况如下：

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设条件

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行业情况等方面没有发生重大不利变化，公司的经营环境没有发生重大不利变化；
2、假设本次向特定对象发行股票于 2025 年 3 月底完成。（该完成时间仅用
于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，最终以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准）；

3、假设本次发行的实际发行数量和募集资金总额为本次发行方案的上限，
即发行股票数量为 36,153,289 股（最终发行数量以经中国证监会同意注册并实际发行的股份数量为准），募集资金总额为 50,000 万元（不考虑发行费用的影响）；

4、公司 2024 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为
19,082.10 万元；假设公司 2024 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
利润为公司 2024 年 1-9 月已实现的相应指标乘以 4/3，即 25,442.80 万元；假设
公司 2025 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在上一年的基础上按照持平、增长 10%、增长 20%测算；

5、在预测公司总股本时，以截至 2024 年 12 月 9 日的公司总股本
392,205,291 股为基础，仅考虑本次发行完成后的股票数对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、股权激励计划、利润分配或其他因素导致股本发生的变化；

6、在预测公司本次发行前、后净资产时，不考虑除本次发行募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响。假设 2024 年度现金分红时间
为 2025 年 5 月末，假设 2024 年度现金分红方案与 2023 年度一致（每 10 股派
息 3.00 元（含税））。该假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准。

7、上述假设未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

以上假设分析仅作为示意性测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用，并不构成公司任何承诺和预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策所造成损失，均由投资者自行承担。
（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响，具体情况如下：

项目 2024 年度/ 2025 年度/2025 年 12 月 31 日

2024 年 12 月 31 日 发行前 发行后

总股本（股） 392,205,291 392,205,291 428,358,580

假设发行完成时间 2025年 3 月 31日

项目 2024 年度/ 2025 年度/2025 年 12 月 31 日
2024 年 12 月 31 日 发行前 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。