公告日期：2024-11-29

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-055
奥士康科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召开 2024
年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事以及第四届监事会非职工代表监事，并经近日召开的职工代表大会民主选举产生了第四届监事会职工代表监事，共同组成新一届董事会和监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过相关议案。公司第四届董事会、监事会换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事长：程涌

2、非独立董事：程涌、贺梓修、徐向东、宋波、龚文庚

3、独立董事：王龙基、陈世荣、刘雪生

上述 8 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2024 年第一次临时股东大
会审议通过之日起三年。董事会成员的简历详见附件。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会：程涌（召集人）、陈世荣、王龙基

2、审计委员会：刘雪生（召集人）、王龙基、陈世荣

3、提名委员会：陈世荣（召集人）、贺梓修、王龙基

4、薪酬与考核委员会：王龙基（召集人）、刘雪生、贺梓修

以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

三、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事
1 名，成员如下：

1、监事会主席：匡丽

2、非职工代表监事：匡丽、周雪

3、职工代表监事：王凤姣

以上监事会成员任期与公司第四届监事会任期一致，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。监事会成员的简历详见附件。

四、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

1、总经理：贺梓修

2、副总经理：龚文庚

3、副总经理兼董事会秘书、财务总监：尹云云

4、证券事务代表：韩裕龙、李家娜

以上高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

五、届满离任情况

本次换届选举完成后，徐文静先生不再担任公司董事、副总经理，离任后仍在公司任其他职务。刘火旺先生不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，徐文静先生直接持有公司股份 4,608,800 股，占公司总股本的 1.45%。刘火旺先生未持有公司股份，亦不存在其他未履行的事项。

徐文静先生任期届满离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司在此向以上任期届满的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展做出的贡献致以衷心的感谢！
特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会
2024年 11月 29日
附件：相关人员简历
（一）董事简历
1、 程涌先生简历

程涌先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任深圳市奥士康电子有限公司董事长及总经理、奥士康科技（益阳）有限公司董事长。2015年10月至今，任公司董事长，现兼任奥士康精密电路（惠州）有限公司董事长、深圳市北电投资有限公司总经理。

程涌先生为公司实际控制人、5%以上股东贺波女士的配偶；程涌先生与贺波女士共同持有公司控股股东深圳市北电投资有限公司 100%股权。除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，程涌先生直接持有公司股份20,000,000股，占公司总股本的6.30%，通过控股股东深圳市北电投资有限公司间接持有公司股份64,000,000股，占公司总股本的20.17%。程涌先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚……
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