公告日期：2024-11-30

国泰君安证券股份有限公司

关于广东德生科技股份有限公司

募集资金投资项目延期、调整部分募集资金内部投资结构

的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为广东德生科技股份有限公司（以下简称“德生科技”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对德生科技本次募集资金投资项目延期、调整部分募集资金内部投资结构事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1728 号）核准，德生科技首次向社会公众公开发行普通股（A
股）股票 3,334 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 7.58 元，募集资金总额 25,271.72
万元，扣除发行费用 3,885.47 万元（不含税）后，募集资金净额为 21,386.25 万元。上述
募集资金已于 2017 年 10 月 16 日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2017 年 10 月 16 日对以上募集资金进行了审验，并出具了《验资报告》
(XYZH/2017GZA10663)。公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及相关专户存储银行签署了募集资金监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）公司募集资金投资计划如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目（注 2） 调整后投资总额 募集资金承诺投
（注 2） 资金额

1 居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目 16,880.49 8,780.33

2 数字化就业综合服务平台项目 7,500.20 2,273.50

序号 募集资金投资项目（注 2） 调整后投资总额 募集资金承诺投
（注 2） 资金额

3 数字化创新中心及大数据平台技术改造项目 19,056.96 8,221.58

4 营销及服务网络技术改造 8,444.49 2,225.93（注 1）

合计 51,882.14 21,501.34

注 1：2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投
项目使用募集资金金额的议案》，因统计口径原因，公司将应用自有资金支付的信息披露费1,150,943.52 元计入了发行费用，现已将该笔费用从发行费用中调出至“营销及服务网络技术改造”
项目，该项目募集资金承诺投资总额从 2,110.84 万元调增至 2,225.93 万元，募集资金总额从 21,386.25
万元调增至 21,501.34 万元。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。
注 2：（1）根据 2020 年 6 月召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议
及 2020 年 7 月召开的 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地
点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。公司对募集资金投资项目的实施主体和实施地点进行变更，同时延长实施期限及调整募投项目投资结构。“社会保障卡信息化服务……
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