公告日期：2024-12-31

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-050
宇环数控机床股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年 12 月 30日（星期一）下午 14:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 12 月 30 日上午
9:15，结束时间为 2024 年 12月 30 日下午 15:00。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长许世雄先生

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、本次会议通知已于 2024年12月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

（1）股东出席会议的总体情况：现场投票和网络投票的股东 115 人，代表股份64,141,620 股，占上市公司总股份的 41.1679%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代
表股份 63,741,735 股，占上市公司总股份的 40.9112%；通过网络投票的股东 112 人，
代表股份 399,885 股，占上市公司总股份的 0.2567％。

中小股东出席会议的情况：现场投票和网络投票的中小股东 112 人，代表股份399,885 股，占上市公司总股份的 0.2567％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的中小股东 112 人，代表股份
399,885股，占上市公司总股份的 0.2567％。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 64,112,220 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9542%；反对
23,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0369%；弃权 5,700股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%。

其中，中小股东表决情况： 同意 370,485 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 92.6479％；反对 23,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 5.9267％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4254％。

该本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 64,118,120 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9634%；反对
20,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0320%；弃权 3,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。

其中，中小股东表决情况： 同意 376,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 94.1233％；反对 20,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 5.1265％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7502％。

（三）审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 64,103,220 ……
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