公告日期：2024-12-10

宇环数控机床股份有限公司

公 司 章 程

二零二四年十二月

目 录

目 录 ...... 1
第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会...... 18

第一节 董事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会...... 27

第一节 监事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节 财务会计制度 ...... 29

第二节 内部审计 ...... 33

第三节 会计师事务所的聘任...... 33
第九章 通知和公告 ...... 34

第一节 通知 ...... 34

第二节 公告 ...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36
第十一章 修改章程 ...... 37
第十二章 附则...... 38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系在原湖南宇环同心数控机床有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司；在湖南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914300007656254831。

第三条 公司于 2017 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2017 年 10 月 13 日在深圳证券交
易所上市。

第四条 公司注册中文名称：宇环数控机床股份有限公司。

英文名称：Yuhuan CNC Machine Tool Co.,Ltd.

第五条 公司住所：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号。

邮政编码为: 410323；

第六条 公司注册资本为人民币 15,580.5 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务总监、董
事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：通过科学的经营管理，提高公司的核心竞争力，
为客户提供优质的产品和服务，为社会创造价值；保障全体股东合法权益，实现资产的保值和增值，使公司全体股东获得合理的收益回报。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：数控机床制造；数控
机床销售；金属加工机械制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；工业机器人制造；工……
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