公告日期：2024-12-10

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-040
宇环数控机床股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司董事会进行换届选举。2024 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第
二十三次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。根据公司章程规定，公司第五届董事会设董
事 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3名。

公司董事会同意提名许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名李冬茹女士、李荻辉女士、文颖先生为公司第五届董事会独立董事候选人（第五届董事会候选人简历详见附件）。其中李冬茹女士、李荻辉女士和文颖先生均已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第五届董事会董事采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第四届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会
2024年 12 月 8 日
附件：

宇环数控机床股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：
（一）许世雄先生简历：

许世雄，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，大专学历，高级经济师。
1970 年 9 月至 1987 年 6 月在湖南沅江农机厂工作，历任技术员、车间主任、副厂长；
1987 年 7 月至 1992 年 12 月在湖南益阳拖拉机厂工作，历任技术科长、副厂长；1993
年 1 月至 1994 年 12 月担任湖南离合器钢片厂厂长；1995 年 1 月至 2015 年 3 月担任湖
南沅江宇环实业有限公司董事长、总经理；2004 年 8 月至 2012 年 10 月担任湖南宇环
同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司董事长、总经理；2012年 10月至
2016 年 4 月担任本公司董事长、总经理；2016 年 4 月至今担任本公司董事长。现兼任
湖南宇环智能装备有限公司执行董事、总经理；湖南南方机床有限公司执行董事。许世雄先生目前担任的社会职务有：中国机电装备维修与改造技术协会副理事长、湖南省机床工具工业协会名誉会长、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长等。

截止本公告日，许世雄先生系公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份50,534,900 股，占比 32.43%。公司总经理许燕鸣女士系许世雄先生之妹；公司副总经理许亮先生系许世雄先生之子，许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生为一致行动人；除上述关系外，许世雄先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。许世雄先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合……
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