公告日期：2024-11-29

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-064

温州意华接插件股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议于 2024 年 11 月 28 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的
会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司第四届监事会即将届满，经公司监事会进行资格审查后，同意金爱钗女士、郑爽女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

《 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、《第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 29 日

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