公告日期：2024-12-07

贵州川恒化工股份有限公司章程

目 录

第一章 总则 ......- 2 -

第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股份及可转债......- 3 -

第一节 股份发行 ......- 3 -

第二节 股份增减和回购......- 5 -

第三节 股份转让 ......- 6 -

第四节 可转债 ......- 7 -

第四章 股东和股东大会......- 8 -

第一节 股东 ......- 8 -

第二节 股东大会的一般规定......- 11 -

第三节 股东大会的召集......- 13 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 15 -

第五节 股东大会的召开......- 16 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 19 -

第五章 董事会 ......- 24 -

第一节 董事 ......- 24 -

第二节 独立董事 ......- 27 -

第三节 董事会 ......- 31 -

第四节 董事会专门委员会......- 37 -

第六章 总裁及其他高级管理人员......- 38 -

第七章 监事会 ......- 41 -

第一节 监事 ......- 41 -

第二节 监事会 ......- 42 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 44 -

第一节 财务会计制度......- 44 -

第二节 内部审计 ......- 48 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 48 -

第九章 通知和公告......- 49 -

第一节 通知 ......- 49 -

第二节 公告 ......- 49 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 50 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 50 -

第二节 解散和清算 ......- 51 -

第十一章 修改章程......- 53 -

第十二章 附则 ......- 53 -

贵州川恒化工股份有限公司章程

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条贵州川恒化工股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由贵州川恒化工有限责任公司整体变更设立，贵州川恒化工有限责任公司原有的权利义务均由公司承继。公司在黔南州市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91522702741140019K。

第三条公司于2017年8月4日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4,001万股，于2017年8月25日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：

（一）中文全称：贵州川恒化工股份有限公司

（二）中文简称：川恒股份

（三）英文全称：Guizhou Chanhen Chemical Corporation.

第五条公司住所：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇；

邮政编码：550505。

第六条公司注册资本为人民币54,198.2637万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长或总裁为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监。

第十二条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项……
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