公告日期：2024-12-14

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-060
北京京能热力股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
决定于 2024 年 12 月 30 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第
二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市丰台科学城中核路 11 号 3 层会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

3.00 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》 √

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议
通过，具体内容请详见公司于 2024 年 12 月 14 日在信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特别提示：

关联股东将对议案 2 进行回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码注意事项

1、股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为 100，对提案100 进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。

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