公告日期：2024-12-14

Q/BJT
北京京能热力股份有限公司 企业标准
Q/BJT-210.03-12-2024

董事会授权管理办法

北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发布

前 言 ...... II

1 范围 ...... 1
2 规范性引用文件 ...... 1
3 术语和定义...... 1
4 职责 ...... 2
5 管理活动内容与方法...... 2
6 检查与考核...... 5
附录 A（规范性附录）董事会授权事项清单 ...... 6
I

前 言

本标准根据北京京能热力股份有限公司（以下简称“京能热力”或“公司”）标准体系工作的需要编制，是京能热力标准体系建立和实施的基础性标准，目的是完善公司的现代企业规范治理，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力。

本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。

本标准起草单位：证券与资本运营部

本标准主要起草人： 李雷雷

本标准修改人： 陆文婷

本标准复核人： 谢凌宇

本标准批准人： 付 强

本标准于 2022 年 11 月首次发布，2024年12月第一次修订。

II

董事会授权管理办法

1 范围

本标准规范了京能热力董事会向经理层授权过程中行权、执行、监督、变更等管理行为。
本标准适用于京能热力及所属企业的董事会授权管理。
2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

全国人大常委会[2023.12.29] 《中华人民共和国公司法》

全国人大常委会[2019.12.28] 《中华人民共和国证券法》

公司章程[2023.12.28] 《北京京能热力股份有限公司章程》

京能集团 《京能集团董事会授权管理办法》

Q/BJT-201.03-08-2024 《京能热力董事会议事规则》

3 术语和定义

下列术语、定义和缩略语适用于本标准。
3.1 京能热力、公司

指公司本部。
3.2 所属企业

指公司分公司、子公司及托管企业。
3.3 授权

指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的部分职权委托总经理代为行使的行为。
3.4 行权

指总经理按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行为。

3.5 授权对象

指公司总经理。
4 职责
4.1 董事会
4.1.1 制定授权决策方案（或授权清单），进行动态管理和变更调整及授权终止。
4.1.2 负责授权后的监督管理，跟踪授权事项的决策、执行情况，组织对授权事项的监督检查，对行权效果予以评估。
4.1.3 配合集团法律合规部开展对法律中介备选库中律师事务所和律师的考核评价工作。4.1.4 法务审计部对所属企业使用法律中介备选库情况进行监督指导。
4.2 董事长
4.2.1 是董事会授权监督管理的第一责任人。
4.2.2 纠正总经理的不当行权，对违规行权主要责任人及相关责任人员提出处理建议。
4.3 董事会秘书
4.3.1 协助董事会开展授权管理工作。
4.3.2 拟订授权管理制度、授权决策方案（或授权清单）和变更方案（或授权清单）。
4.3.3 组织跟踪董事会授权的行使情况，筹备授权事项的监督检查。
4.4 总经理
4.4.1 接受董事会的授权，组织授权事项的执行，向董事会报告执行进展情况和执行结果。4.4.2 授权事项决策需作出重大调整时，及时向董事会报告遇到的特殊情况或外部环境出现的重大变化。
4.5 证券与资本运营部

本标准归口管理部门，负责标准执行情况的监督、检查、考核。
5 管理活动内容与方法
5.1 董事会授权管理基本原则

坚持依法合规、权责对等、风险可控、决策质量与效率相统一等原则，切实规范授权程序，落实授权责任，完善授权监督管理机制，确保授权科学、适度……
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