公告日期：2025-01-03

平安证券股份有限公司

关于科力尔电机集团股份有限公司

非公开发行股票募投项目调整实施地点及项目延期

的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为科力尔电机集团股份有限公司（以下简称科力尔或公司）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，对科力尔非公开发行股票募投项目调整实施地点及项目延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕12 号）核准（以下简称非公开），并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,041,666 股，发行价为每股人民币 19.20 元，共计募集资金 499,999,987.20 元，坐扣承销和保荐费用（不含税）9,999,999.74 元后的募集资金为 489,999,987.46 元，已由主承销商平安证
券于 2021 年 7 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费用以外
的其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,703,812.90 元后，公司本次募集资金净额为 488,296,174.56 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-70 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

单位:万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额

1 智能电机与驱控系统建设项目 45,088.29 45,000.00

2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 50,088.29 50,000.00

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

银行名称 银行账号 账户余额 购买理财
产品余额

中国建设银行股份有限公司永州 43050171790800001393 347.39 2,000.00
市分行

平安银行股份有限公司深圳分行 15509799779999 5,687.34 -

中国工商银行股份有限公司深圳 4000027219200761303 10,532.67 -
高新园南区支行

交通银行股份有限公司深圳分行 443066302013003968634 6.37 -

中国工商银行股份有限公司深圳 4000027219200784220 44.67 -
高新园南区支行

合计 - 16,618.45 2,000.00

（注释：本表格中计算数均为四舍五入保留两位小数后的结果，所有数值总数与各分项数值之和尾数不符的，均因采用四舍五入计算所致。下同。）

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目的募集资金账户余额为 18,618.45 ……
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