公告日期:2024-12-13
证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2024-087
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2024 年 12 月 12 日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公
司”)第五届董事会第一次会议以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2024
年 12 月 12 日以现场通知形式送达全体董事。公司董事应到 7 人,实到 7 人,符
合法定人数,公司高级管理人员列席会议。会议由孙震先生主持,本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定。
二、决议情况
经表决,会议审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
董事会提名孙震先生担任公司董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。孙震先生简历详见附件。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。
2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核,董事会拟聘任孙震先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。孙震先生简历详见附件。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案获通过。
公司总经理候选人已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审查。
3.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核,董事会拟聘任边雨辰先生、陈涛先生、饶秀丽女士、赵怀东先生、王莎莎女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。边雨辰先生、陈涛先生、饶秀丽女士、赵怀东先生、王莎莎女士简历详见附件。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:
3.1 聘任边雨辰先生为公司副总经理
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案获通过。
3.2 聘任陈涛先生为公司副总经理
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案获通过。
3.3 聘任饶秀丽女士为公司副总经理
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案获通过。
3.4 聘任赵怀东先生为公司副总经理
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案获通过。
3.5 聘任王莎莎女士为公司副总经理
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案获通过。
前述公司副总经理候选人已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审查。
4.审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核,董事会拟聘任边雨辰先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。边雨辰先生简历详见附件。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案获通过。
公司财务负责人候选人已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审查。
5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核,董事会拟聘任王莎莎女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王莎莎女士简历详见附件。
王莎莎女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其联系方式如下:
地址:北京市西城区广安门内大街 338 号维景国际大酒店写字楼 12 层
电话:010-83528822
传真:010-83528255
电子邮箱:ylyato@ylyato.cn
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案获通过。
公司董事会秘书候选人已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审查。
6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会拟聘任于欣蕊女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。于欣蕊女士简历详见附件。
于欣蕊女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其联系方式如下:
地址:北京市西城区广安门内大街 338 号维景国际大酒店写字楼 12 层
电话:……
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