公告日期：2024-12-13

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-086

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会采用现场
与网络相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 12 月 12 日下午 14：00 在北京市
西城区广安门内大街 338 号维景国际大酒店写字楼 12 层公司大会议室召开；通
过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 12 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2024 年 12 月 12 日 9:15-15:00。

会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 228 人，代表股份 118,184,784 股，占公司有表
决权股份总数的 45.2477％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 117,413,784 股，占公司有表决
权股份总数的 44.9525％。

通过网络投票的股东 221 人，代表股份 771,000 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2952％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 221 人，代表股份 771,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2952％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 221 人，代表股份 771,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2952％。

会议由孙震先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况

本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式，具体表决结果如下：1、各项议案的表决结果：

累计投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

序号 议案名称 获得的选举票 比例 表决结果
数

《关于董事会换届选举非独立董事的议 应选人数（4）

1.00 - -

案》 人

选举孙震先生任公司第五届董事会非独 通过（当
1.01 117,567,815 99.4780% 选）

立董事

选举边雨辰先生任公司第五届董事会非 通过（当
1.02 117,539,067 99.4536% 选）

独立董事

1.03 选举岳昕先生任公司第五届董事会非独 117,539,541 99.4540% 通过（当
选）

……
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