公告日期：2024-11-27

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-074

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于第四届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2024 年 11 月 26 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第四届董事会第三十四次会议以现场结合通讯方式召开（本次会议通知于 2024
年 11 月 21 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合
法定人数。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

董事会同意提名孙震、边雨辰、岳昕、陈涛为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
1.1 提名孙震先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。孙震先生作为关联董事回避了
表决。该议案获通过。

1.2 提名边雨辰先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。边雨辰先生作为关联董事回避
了表决。该议案获通过。

1.3 提名岳昕先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。岳昕先生作为关联董事回避了
表决。该议案获通过。

1.4 提名陈涛先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

第五届董事会非独立董事候选人已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审查。

本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。根据《公司章程》的规定，股东大会审议时须将独立董事和非独立董事分开选举，并以累积投票制进行表决。第五届董事会非独立董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。
2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

董事会提名栾甫贵、卢远瞩、刘维刚为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

2.1 提名栾甫贵先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。栾甫贵先生作为关联董事回避
了表决。该议案获通过。

2.2 提名卢远瞩先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

2.3 提名刘维刚先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

第五届董事会独立董事候选人已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审查。

本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，其中独立董事候选人需提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司股东大会审议。根据
《公司章程》的规定，股东大会审议时须将独立董事和非独立董事分开选举，并以累积投票制进行表决。第五届董事会独立董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。

3、审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划逾期未行权股票期
权的议案》

（1）首次授予的股票期权注销原因及数量

公司 2020 年首次授予的股票期权第三个行权期已届满，其中 58 名激励对
象未在行权期内完成行权，按照《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年 股票期权激励计划》（以下简称“《2020 年期权激励计划》”）的规定，所涉及 的 962,358 份股票期权由公司注销。

（2）预留授予的股票期权注销原因及数量

公司 2020 年预留授予的股票期权第二个行权期已届满，其中 9 名激励对象
未在行权期内完成行权，按照《2020 年期权激励计划》的规定，所涉及的 75,750 份股票期权由公司注销。

综上，本次注销共计 1,038,108 份股票期权。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事边雨辰、向京回避表
决，该议案获通过。

4、审议通过了《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划逾期未行权股票期
权的议案》

公司 2022 年首次授予的股票期权第一个行权期已届满，其中 3 名激励对象
未在行权期内完成行权……
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