公告日期：2024-11-13

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-072

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第二次临时股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。现场会议于2024年11月12日上午10：00在北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月12日9:15-15:00。

会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

出席会议的股东（或股东授权委托的代理人，代理人以下简称“股东代表”）共 276 名，所持股份 119,013,909 股，占公司股权登记日有表决权总股份的45.5995%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 7 人，所持股份为 117,277,994股，占公司股权登记日有表决权总股份的 44.9344%；通过网络投票的股东 269人，代表股份 1,735,915 股，占公司股权登记日有表决权总股份的 0.6651％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东270人，代表股份1,736,915股，占公司有表决权股份总数的0.6655％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0004％。

通过网络投票的中小股东 269 人，代表股份 1,735,915 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6651％。

会议由孙震先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1．审议通过《关于公司<2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：

同意 117,731,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6229％；
反对 254,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2154％；弃权191,045 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1617％。

中小股东总表决情况：

同意 1,291,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.3427％；反对 254,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6582％；弃权 191,045 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 10.9991％。

该议案为关联事项议案，出席会议的股东中，边雨辰需回避表决，共计回避836,900 股，本议案出席会议有效表决权的股份总数为 118,177,009 股。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经参加本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

2.审议通过《关于公司<2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法>的议案》

表决情况：

同意 117,707,164 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6024％；
反对 283,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2395％；弃权186,845 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1581％。

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