公告日期：2024-12-18

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-108
债券代码：128070 债券简称：智能转债

无锡智能自控工程股份有限公司

关于制定公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合实际情况，董事会同意公司新增部分制度，具体如下：

是否尚需提交
序号 制度名称 修改类别

股东大会审议

1 《舆情管理制度》 新增 否

上述制度无需提交股东大会审议。制定后的相关治理制度全文内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度全文。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2024 年 12 月 17 日

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