公告日期：2024-10-28

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-103
债券代码：128070 债券简称：智能转债

无锡智能自控工程股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
的通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会议
于 2024 年 10 月 24 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，
监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，公司董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本事项已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

《2024 年第三季度报告》（公告编号 2024-102）详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-103
债券代码：128070 债券简称：智能转债

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日

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