公告日期：2024-10-12

无锡智能自控工程股份有限公司

关于“智能转债”预计触发转股价格向下修正条件的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002877 证券简称：智能自控

转债代码：128070 转债简称：智能转债

转股价格：人民币 8.26 元/股

转股期：2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日

本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 13 日起算，截至 2024 年 10
月 11 日，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日收盘价低于“智能转债”当期转股价的 90%，预计未来可能触发转股价格向下修正条件。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关于可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]683 号”文核准，公司于 2019 年
7 月 2 日向不特定对象发行了 230 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 230,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,354,324.36 元，实际募集资金净额为人
民币 221,645,675.64 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司设立的可转
债募集资金专户中，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字[2019]6474 号《验资报告》验证。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2019]408 号”文同意，公司可转换公司债券于 2019 年 7 月 23 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期自可
转债发行结束之日（2019 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日
止，即 2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日。初始转股价格为 9.55 元/股。

二、“智能转债”转股价格调整情况

经公司 2019 年度股东大会审议通过，公司实施了 2019 年年度权益分派方案，
每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），除权除息日为 2020 年 6 月 16 日。根据《募
集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转
债的转股价格于 2020 年 6 月 16 日起由初始转股价 9.55 元/股调整为 9.51 元/股。
经公司 2020 年度股东大会审议通过，公司实施了 2020 年度权益分派方案，向
权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含
税）。除权除息日为 2021 年 7 月 2 日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监
会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于 2021 年 7 月 2 日
起由 9.51 元/股调整为 9.47 元/股。

经公司 2021 年度股东大会审议通过，公司实施了 2021 年度权益分派方案，向
权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含
税），除权除息日为 2022 年 6 月 17 日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于 2022 年 6 月 17
日起由 9.47 元/股调整为 9.42 元/股。

经公司 2022 年度股东大会审议通过，公司实施了 2022 年度权益分派方案，向
权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含
税），除权除息日为 2023 年 6 月 20 日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于 2023 年 6 月 20
日起由 9.42 元/股调整为 9.39 元/股。

2023年8月18日，公司收到中国证监会出具的《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。