公告日期：2024-12-03

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-124
债券代码：128091 债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议定于2024年12月23日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第二十九次会议决议召开公司2024年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间。

（1）现场会议时间：2024年12月23日（星期一）下午15:30开始。

（2）网络投票时间：2024年12月23日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月23日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年12月17日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日 （2024年12月17日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城)。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 提案1《关于2024年中期利润分配预案的议案》 √

2.00 提案2《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司 √

章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

以上议案已分别经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《第七届董事会第二十九次会议决议公告》、《第七届监事会第二十次会议决议公告》、《关于2024年中期利润分配预案的公告》、《公司章程》及其修订对照表。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会议案2需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年12月23日（13:30-15:00）；采取信函方式登记的须在2024年12月23日上午9:00点之前送达到公司。

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