公告日期：2024-12-03

中国国际金融股份有限公司

关于广东香山衡器集团股份有限公司

部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充
流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“香山股份”、“公司”）2022 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对香山股份部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：

2024 年 12 月 2 日，香山股份召开第六届董事会第 8 次会议和第六届监事会
第 6 次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目“目的地充电站建设项目”进行结项，同意终止募投项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

一、募集资金情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]396 号）的核准，公司向 11 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）21,405,636 股，每股发行价格为人民币 28.03 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 599,999,977.08 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,944,852.77 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 589,055,124.31元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验
资报告》（华兴验字[2022]21009290069 号）审验。公司及募投项目实施主体公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”）已与保荐机构、募集资金存放银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取专户存储制度。

本次非公开发行股票募集资金用于投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金 项目状态

承诺投资总额

1 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目 35,192.51 拟终止

2 目的地充电站建设项目 5,713.00 拟结项

3 补充流动资金及偿还贷款 18,000.00 已完成

合计 58,905.51

（二）募集资金变更情况

香山股份于 2023 年 2 月 23 日召开第五届董事会第 14 次会议和第五届监事
会第 13 次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等因素，对“目的地充电站建设项目”实施地点进行调整，具体情况如下：

实施主体 变更前实施地点 变更后实施地点

均胜群英 宁波 宁波、上海、杭州、苏州

香山股份于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第 18 次会议和第五届监事
会第 17 次会议，并于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的议案》，同意公司综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等因素，对“目的地充电站建设项目”实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式进行变更，具体变更情况如下：

项目 调整前 调整后

实施主体 均胜群英 上海群英均悦能源科技有限公
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