公告日期：2024-12-03

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-076
广东香山衡器集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第8次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2024年12月18日（星期三）14:30

2、网络投票时间：2024年12月18日（星期三）

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月18日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（六）会议的股权登记日：2024年12月13日（星期五）。

（七）出席对象：

1、截至2024年12月13日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

累积投票提案（采用等额选举）

《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的 应选人数（6）人

1.00 议案》

1.01 选举刘玉达先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.02 选举徐彬先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.03 选举赵双双先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.04 选举王帅先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.05 选举唐燕妮女士为公司第七届董事会非独立董事 √

1.06 选举龙伟胜先生为公司第七届董事会非独立董事 √

《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议 应选人数（3）人

2.00 案》

2.01 选举黄蔚先生为公司第七届董事会独立董事 √

2.02 选举薛俊东先生为公司第七届董事会独立董事 √

2.03 选举郭志明先生为公司第七届董事会独立董事 √

《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监 应选人数（2）人

3.00 事的议案》

选举陆立英女士为公司第七届监事会非职工代表 √

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