公告日期：2024-11-29

股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2024-071

广东香山衡器集团股份有限公司

关于公司股东解除一致行动关系暨权益变动

和控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告

各信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、 2024 年 11 月 28 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”“本
公司”或“香山股份”）收到公司股东赵玉昆先生、陈博先生、王咸车先生的通知，
前述股东经协商一致，解除其于 2022 年 7 月 8 日共同签署的《一致行动协议》，终
止一致行动关系，各方持股数量和持股比例不变，赵玉昆先生持有 24,900,000 股（占公司总股本比例为 18.85%）、陈博先生持有 8,297,925 股（占公司总股本比例为6.28%）、王咸车先生持有 4,152,075 股（占公司总股本比例为 3.14%），不再合并计算。

同日，公司收到第一大股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”）的通知，要求提前改组公司董事会，拟通过提名并决定半数以上董事会成员选任来确认其对公司的控制地位；同时，公司股东赵玉昆先生和陈博先生分别出具《关于不谋求控制权的承诺函》，充分认可并支持均胜电子成为公司新的控股股东。

根据上述相关安排，公司控股股东拟由赵玉昆先生变更为均胜电子，公司实际控制人拟由赵玉昆先生变更为王剑峰先生。

2、 本次权益变动不触及要约收购。

3、 本次控股股东、实际控制人拟变更事项不会对公司的正常生产经营造成不利

公司于 2024 年 11 月 28 日收到相关方的通知，公司股东赵玉昆先生、陈博先生、
王咸车先生经协商一致，共同签署了《一致行动关系解除协议》，解除其于 2022 年 7月 8 日共同签署的《一致行动协议》，终止一致行动关系；同日，公司收到第一大股东均胜电子的通知，要求提前改组公司董事会，拟通过提名并决定半数以上董事会成员选任来确认其对公司的控制地位；同时，公司原控股股东、实际控制人赵玉昆先生和持股 5%以上股东陈博先生分别出具了《关于不谋求控制权的承诺函》，充分认可并支持均胜电子成为公司控股股东。公司控股股东拟变更为均胜电子，公司实际控制人拟变更为王剑峰先生。现将有关情况公告如下：

一、本次解除一致行动关系的基本情况

公司股东赵玉昆先生与陈博先生、王咸车先生于 2022 年 7 月 8 日共同签署了《一
致行动协议》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签订一致行动协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-039）等相关公告。上述一致行动人均严格遵守了《一致行动协议》的约定，未发生违反《一致行动协议》的情形。

鉴于赵玉昆先生目前已不在公司担任实质性职务，也不负责公司的具体事务，经赵玉昆先生、陈博先生、王咸车先生友好协商，一致同意解除一致行动关系，并共同签署《一致行动关系解除协议》（以下简称“本协议”），具体如下：

1、 各方同意，自本协议签署之日起，各方于 2022 年 7 月 8 日共同签署的《一
致行动协议》终止。

2、 各方同意，自本协议签署之日起，各方在上述《一致行动协议》中约定的一致行动关系解除。

3、 各方确认，在各方共同签署的《一致行动协议》有效期内，各方均遵守了该等协议的各项约定，不存在任何违约行为，各方对该等协议的订立、履行和终止均不存在任何争议、异议或纠纷，各方不会就此提出任何诉求或主张。

本次解除一致行动关系后，各方持股数量和持股比例不变，赵玉昆先生持有24,900,000 股（占公司总股本比例为 18.85%）、陈博先生持有 8,297,925 股（占公司
不再合并计算。后续各方将继续依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和各自所出具的承诺函的约定，按照其持有的公司股票，依照其意愿、独立地享有和行使股东权利，履行股东义务。

二、本次控制权拟发生变更的情况

（一）《关于不谋求控制权的承诺函》的主要内容

2024 年 11 月 28 日，公司股东赵玉昆先生和陈博先生分别出具《关于不谋求控
制权的承诺函》，具体内容如下：

1、自本承诺函出具之日起，本人充分认可并尊重宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”）对上市公司的控制权地位，协助维护均胜电子对上市公司的控制权，不共同和……
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