公告日期：2024-10-31

江苏传艺科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二次临时股东会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日召开
第四届董事会第五次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 15 日下午 13:30 召开
公司 2024 年第二次临时股东会，根据《公司章程》的规定，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 1:30；

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日；

其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日
上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 15 日下
午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五）

7、出席会议对象：

（1）截止股权登记日 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 15:00 交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集 √

资金永久补充流动资金的议案》

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

议案 2 属于特别表决议案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的过半数通过。根据《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要
求，公司将对中小投资者的表决进行单独……
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