公告日期：2025-01-02

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-002

实丰文化发展股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）
第四届监事会第九次会议通知于 2024 年 12 月 28 日以邮件及专人送达等方式给各位
监事及列席人员。会议于 2024 年 12 月 31 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业
区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈少仰女士召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事侯安成先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事通过了以下决议：

（一）《关于调整“永丰者”第二期员工持股计划的议案》的审议情况

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

因侯安成先生、陈煜纯女士参与“永丰者”第二期员工持股计划（以下简称“本次计划”、“本次员工持股计划”），需对本议案回避表决；陈少仰女士因其配偶参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议。因公司股东大会已授权董事会全权办理本次计划的设立、变更事项，因此，该议案由公司董事会进行审议。

具体内容详见 2025 年 1 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“永丰者”第二期员工持股计划的公告》《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划摘要（修订稿）》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司永丰者第二期员工持股计划（修订稿）》《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划管理办法（修订稿)》。

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-002

二、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司监事会
2025 年 1 月 2 日

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