公告日期：2025-01-03

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-002
债券代码：128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合自身发展战略、经营情况和财务状况，为维护公司全体股东的利益，提振投资者信心，推动公司长期健康与可持续发展，特制定“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、深耕主业、创新引领、深化转型，积极推动公司持续高质量发展

公司是一家专业为集成电路、片式电子元器件等企业配套生产薄型载带系列产品及离型膜等产品的国家高新技术企业，主营产品为电子封装薄型载带（纸质载带、塑料载带）、电子封装胶带（上胶带、下胶带、盖带）、电子级薄膜材料（离型膜、流延膜等）、芯片承载盘（IC-tray盘）等。二十余年来，公司始终专注主业，以持续的技术研发创新为核心，优质的产品质量为保障，稳定的客户资源为依托，良好的人才及技术储备为基础，在电子元器件薄型载带、离型膜及流延膜等产品的设计制造水平、业务销售规模、配套服务能力等多方面处于同行业前列，在行业竞争中处于优势地位。

公司坚持优化产业基地布局，完善产业链一体化，推动智能制造及精细化管理，实现降本增效；持续优化产品结构，高附加值产品的产销量快速增长，供货份额稳步提升。公司销售收入和净利润常年保持稳健增长的态势，2024年前三季度收入与净利双提升，实现营业总收入134,158.63万元，同比增长19.08%；实现归属于上市公司股东的净利润17,716.27万元，同比增长2.73%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润17,400.77万元，同比增长1.82%。（注：上述2024年前三季度数据未经审计）

未来公司将积极响应国家号召，确保企业整体战略和发展方向与新质生产力的要求相一致，秉承“质量、效率、创新、对客户的快速反应”的理念，紧紧围绕细分市场，着力于打造核心竞争力，坚持自主创新的发展思路，加大研发投入，以电子薄型载带为基础，加
快向光电膜材料领域延伸拓展的步伐，持续打造“电子化学品技术平台、高分子材料技术平台、涂布技术平台”三大技术平台，在技术平台的基础上，研发更多品类的高端电子耗材，助推相关电子耗材国产化替代进程。

二、完善公司治理，不断提升规范运作水平

公司将持续夯实基础，不断完善公司治理，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，修订完善公司治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。一方面，公司持续构建稳健的公司治理机制，健全内部控制体系建设，继续提高规范运作水平，形成以股东大会、董事会及下属专门委员会、独立董事、监事会和管理层等为主体的决策、监督与经营管理架构，实现了权力机构、决策机构、监督机构和经营机构之间权责明确、各司其职、有效制衡，保障公司规范运营，助力公司高质量发展。另一方面，公司全体董事、监事、高管始终从公司和股东的利益出发，勤勉尽责，对公司战略规划、生产经营、重大事项等进行科学决策，高效执行；独立董事和监事积极关注公司生产经营情况、财务状况、内部控制情况，有效执行和监督内控体系的运行，从而推动公司健康发展，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

三、透明信披，畅通多元化沟通渠道，建立良好投资者关系

公司始终严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》等规定的要求，真实、准确、完整、 及时、公平地披露公司信息。同时，公司严格执行《公司内幕信息知情人管理制度》，做好内幕信息管理工作，切实防范内幕信息的泄露以及内幕交易等违规行为的发生，积极维护广大投资者的合法权益。

公司高度重视投资者的沟通需求，建立了多元化的沟通渠道，加强与投资者的互动交流：一是主动开展专项投资者交流活动，在年报、半年报等重要公告披露后及时组织电话会议、业绩说明会和现场投资者接待活动，及时解读相关报告内容；二是满足不同层次投资者的交流需求，线上与线下相结合、走出去与请进来相结合，立体化、个性化、全方位开展投……
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