公告日期：2024-10-31

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-076
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
29 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2024年3月20日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年度公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方佛山市南海威通建设投资有限公司（以下简称“南海威通”）发生日常关联交易，具体类别为向南海威通提供建筑装饰装修相关工程服
务等，预计合同金额不超过人民币 30,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2
1 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。

根据公司目前的实际经营需要，从审慎角度出发，预计公司及合并报表范围内的子公司拟新增 2024 年度与关联方广东省构建工程建设有限公司（以下简称“广东构建”）发生日常关联交易，具体类别为向关联方提供建筑装饰装修相关工程服务等，预计合同金额不超过人民币 20,000 万元。

公司董事长何伏信先生在广东构建担任董事职务，任期届满离任未满一年的董事周少杰先生在广东构建担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述关联交易事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，董事会在审议本议案时，关联董事何伏信先生已回避表决。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。该事项已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事过半数同意。

（二）预计新增 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 合同签订 合同签订 截至披露

关联交 关联人 关联交易 易定价 金额或预 金额或预 日已发生 上年发
易类别 内容 原则 计金额（调 计金额（调 金额 生金额
整前） 整后）

向关联方 招投标

提供建筑 中标价

南海威通 装饰装修 格或参 30,000 30,000 438.16 0.00
相关工程 考市场

向关联 服务等 价格协

人提供 商定价

劳务、服 招投标

务 向关联方 中标价

提供建筑 格或参

广东构建 装饰装修 考市场 0.00 20,000 0.00 0.00
相关工程 价格协

服务等 商定价

总计 30,000 50,000 438.16 0.00

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

关联人 法定代 注册 经营范围 注册地址 统一社会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。