公告日期：2025-01-08

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-002
深圳麦格米特电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 7 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2025 年 1 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司
会议室。

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

4、会议召集人：深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：公司董事长、总经理童永胜。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 601 人，代表股份 216,339,864 股，占公司有表决
权股份总数的 39.6499％。其中：通过现场投票的股东 21 人，代表股份 186,773,142股，占公司有表决权股份总数的 34.2310％。通过网络投票的股东 580 人，代表股份 29,566,722 股，占公司有表决权股份总数的 5.4189％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 596 人，代表股份 61,312,693 股，占公司有
表决权股份总数的 11.2371％。其中：通过现场投票的中小股东 16 人，代表股份31,745,971 股，占公司有表决权股份总数的 5.8183％。通过网络投票的中小股东580 人，代表股份 29,566,722 股，占公司有表决权股份总数的 5.4189％。

2、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

同意 216,234,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9513％；
反对 54,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0250％；弃权
51,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0238％。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 61,207,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8280％；反对 54,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0881％；弃权 51,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0838％。

本议案为股东大会特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2、审议通过了《关于增加公司 2024 年度为子公司担保额度预计的议案》
同意 216,154,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9141％；
反对 84,962 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0393％；弃权
100,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0466％。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理……
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