公告日期：2024-12-23

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-129
深圳麦格米特电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20
日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第
一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 7 日（星期二）召开公司 2025
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。经第五届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 14:00 开始。
（2）网络投票时间为：2025 年 1 月 7 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 7 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2025 年 1 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投 票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券 交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第二次有效 投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 31 日（星期二）。

7、本次会议的出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司
会议室。

二、 会议审议事项

1、本次股东大会提案编码见下表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于增加公司 2024 年度为子公司担保额度预计的议案》 √

2、议案披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 于同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-125）等相 关公告。

3、特别决议提示

以上第 1 项和第 2 项议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

4、单独计票提示

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